Registro y verificación de modalidades de fraude, amenazas de suplantación digital y vulnerabilidad física con fuentes corroboradas.
Llamada extorsiva urgente al personal de apoyo o recepción afirmando que el titular tiene un paquete aduanal o emergencia legal que exige entregar dinero en efectivo o joyas de inmediato.
Engaño en transacciones de alto valor donde el estafador deposita un cheque sin fondos en cajero o ventanilla en fin de semana. El vendedor ve el saldo contable en su aplicación, entrega el bien y el cheque es rebotado días después.
Fraude vacacional masivo promocionado en redes sociales con descuentos irreales de hasta 70% en hoteles de lujo. Entregan confirmaciones y contratos apócrifos y desaparecen tras recibir pagos vía SPEI o depósitos.
Técnica de ingeniería social donde la víctima es engañada para digitar un código de emparejamiento de WhatsApp Web creyendo que participa en una votación o valida su identidad. El atacante no bloquea la cuenta, sino que espía conversaciones y suplanta su identidad en segundo plano.
Esquema de captación mediante vacantes laborales engañosas (guardias, custodios, choferes) en redes sociales. Los postulantes son citados en terminales de autobuses donde son despojados de identificaciones y dispositivos para su traslado e incomunicación forzada.
Táctica de coacción psicológica donde los delincuentes aterrorizan a un trabajador o familiar obligándolo a incomunicarse en un hotel o estacionamiento, mientras exigen un rescate a su familia simulando un secuestro físico.
Mensajes SMS masivos que suplantan a empresas de paquetería alertando sobre supuestos paquetes retenidos por dirección incompleta para dirigir a sitios clonados que sustraen datos de pago.
Lectura encubierta de tarjetas de proximidad corporativas obsoletas mediante lectores portátiles de radiofrecuencia para ingresar clandestinamente a instalaciones de oficinas y almacenes.
Interceptación de correspondencia corporativa entre empresas y proveedores para sustituir facturas legítimas por archivos con cuentas bancarias modificadas bajo pretexto de auditoría o cambio de razón social.
Llamada que suplanta el conmutador del banco alertando sobre una compra ficticia en comercio electrónico e induciendo a la víctima a transferir sus fondos vía SPEI a una supuesta cuenta segura de protección.
Modalidad en la que ciberdelincuentes intentan registrar la cuenta de WhatsApp de la víctima en otro dispositivo, solicitándole el código de seguridad de 6 dígitos mediante engaños («te mandé un código por error», falsos sorteos o soporte técnico apócrifo) para suplantar su identidad y pedir dinero a sus contactos.
Venta clandestina de accesos falsos, clonados o impresos mediante capturas estáticas de códigos QR y perfiles apócrifos en redes sociales bajo precios engañosos y exigencia de transferencias inmediatas.
Dispositivos de videovigilancia sin segmentación de red transmitiendo transmisiones abiertas accesibles mediante escaneos automatizados de puertos en rangos residenciales.
Calcomanías no autorizadas colocadas sobre códigos QR oficiales de pago que redirigen a sitios web clonados diseñados para capturar credenciales bancarias y códigos SMS.
